*** Las investigaciones continúan, y se espera que las capturas de los responsables contribuyan a desmantelar la red internacional de lavado de activos.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecuta este miércoles seis allanamientos en diferentes localidades de Honduras, con el objetivo de capturar a integrantes de una red internacional involucrada en una estafa continuada y lavado de activos en perjuicio del banco Banrural. El monto defraudado asciende a más de 11 millones de lempiras.
Los allanamientos se llevaron a cabo en La Ceiba, Atlántida; Morazán, Yoro; Tegucigalpa, Francisco Morazán; y San Pedro Sula, Cortés, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Según la investigación, los hechos denunciados ocurrieron entre abril y mayo del presente año, cuando la gerencia de cumplimiento de Banrural detectó transacciones atípicas dirigidas desde una de sus agencias. Estas operaciones se realizaron utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Los agentes de la ATIC descubrieron que, una vez procesadas las transacciones, estas eran anuladas, pero los fondos se acreditaban a las cuentas particulares de los involucrados, quienes inmediatamente retiraban el dinero y lo entregaban a terceros.
Este esquema permitió a los implicados ocultar el origen y la legalidad de los fondos, facilitando el lavado de activos. Las autoridades han determinado que los responsables utilizaban estas transacciones sospechosas para recibir grandes sumas de dinero, que luego convertían en fondos aparentemente legítimos.
El Ministerio Público señaló que esta actividad ilícita no solo perjudica a Banrural, sino que también afecta a todo el sistema financiero del país, al introducir dinero ilícito en el mercado.
Las investigaciones continúan, y se espera que las capturas de los responsables contribuyan a desmantelar la red internacional de lavado de activos. OB/Hondudiario
