La Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el Fiscal General Johel Zelaya, le «ordenó» que no ejecute ninguna acción judicial en el caso de la empresa Koriun Inversiones, donde en abril pasado realizaron la incautación de 358 millones de lempiras en efectivo, en un allanamiento a las instalaciones de esa organización, donde encontraron de ese dinero en bolsas y cajones, caso que fue calificado como un delito de lavador de activos y una estafa, pero ahora no se aplicaría la justicia contra los responsables de ese ilícito.
Lo anterior, se colige con lo expresado por el propio Fiscal General, cuando en declaraciones a la prensa, expresó lo siguiente; «Hoy hubo una resolución de un juez donde manifiesta que a las personas que con su voluntad entregaron el dinero aKoriun se le debe de devolver y eso el Ministerio Público solamente será veedor, que es una orden judicial. Que tiene que encabezarlo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Créanme el Ministerio Público; el Ministerio Público protege y representa a la sociedad a los intereses de la sociedad y en el caso de Koriun».
«Sabemos que los más vulnerables son los que más pueden salir dañados por este tema. Pero queremos decirles, no es cierto que en las cuentas que tiene Koriun hay más de L.70 millones que no le mientan a sus usuarios; porque si no van a pagar frente a la justicia. No exceden ni de 70 millones lo que está en los bancos», enfatizo el Fiscal, sin hacer mención de los L.358 millones que incautaron durante un allanamiento a varias oficinas de esa empresa y que lo mostraron a la prensa, que lo encontraron en cajones y bolsas.
Según el Fiscal Johel Zelaya, para «el lunes hay una orden que la Comisión Nacional de Banca y Seguros debe de supervisar y debe de llegar a la empresa y comenzar la devolución de las cantidades y el Ministerio Público será únicamente veedor, tal y como lo dice la ley del sistema financiero», lo que deja en evidencia que en este caso «no se procederá contra ningún funcionario de la empresa o que no habrá más investigaciones de los delitos que el propio MP y la CNBS señalaron públicamente, que además aplicarían la ley, porque todo lo actuado por esa empresa era ilegal y un delito.
Ahora el MP, bajo una resolución de la CSJ, dice que actúe como veedor, pero el Fiscal mantiene su discurso que aplicará la ley, no se sabe a quién porque no realizado ningún requerimiento contra los ejecutivos de esa empresa. «Que sepan los usuarios, que sepa la gente que aportó a Koriun que en ningún momento el Ministerio Público les está dañando. En ningún momento el Estado ha tocado un cinco. Si les han dicho eso, les han mentido», expresó con el mismo tono enérgico que aplicará le ley, como lo dijo el pasado 24 de abril, cuando denunció el hallazgo de miles de millones de lempiras en las instalaciones de esa empresa de inversionistas.
Ahora, recomendó a los «inversionistas» que primero habían sido estafados por la empresa, que «es necesario que en esa Junta directiva que ellos tengan o tienen, haya gente que en realidad les diga la verdad y esa es una verdad y los números no mienten».
Sobre un poco más de esos 69 millones de lempiras que el Fiscal dijo, en días pasados, la Asociación Hondureñas de Instituciones Bancarias (AHIBA) salió al paso y aclaró que en las cuentas de diferentes bancos, sólo había esa cantidad nada más, considerando que ejecutivos de la empresa Koriun habían informado que no iniciaban con la devolución del dinero porque el MP y la CNBS había ordenado el congelamiento del dinero y eso impedía la devolución, pero nunca dijeron porque iniciaban con ese proceso si en las diferentes oficinas habían contabilizado 358 millones de lempiras.
La postura del Fiscal Johel Zelaya, que aseguró hacer una exhaustiva investigación y llegar hasta las últimas consecuencias, éste viernes, manifestó que de ahora en delante sólo será veedor, lo que deja al descubierto que no habrá ningún requerimiento sobre la ilegal operación de la empresa Koriun.
La CSJ, a través de su vocero, sobre este caso, informó que; «El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó mediante audiencia la revocatoria de la medida de aseguramiento de 39 cuentas bancarias de Koriun inversiones por un monto superior a los 69 millones de lempiras, a fin de facilitar la devolución del dinero a los inversionistas; Proceso que estaría bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y también de la veeduría del Ministerio Público el dinero podrá ser devuelto a partir del próximo lunes 12 de mayo».
Asimismo el vocero Melvin Duarte, señaló que la resolución se dicto, «ante la petición que ha sido generada por parte del Ministerio Público en relación a una audiencia revocatoria», que fue realizada esta mañana (éste viernes) y se ha ordenado por parte del órgano jurisdiccional competente la revocatoria de la medida de aseguramiento de 39 cuentas bancarias de Koriun Inversiones que suman un total de 69 millones 198 mil 522.78 Lempiras en base a lo que ha sido establecido en el expediente, esto a fin de facilitar la devolución del dinero a los inversores y este proceso de acuerdo a lo que ha sido establecido en esta misma audiencia por parte del órgano jurisdiccional que estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la veeduría del Ministerio Público, actividad que debe comenzar a realizarse a partir del próximo lunes 12 de mayo, pero no mencionan sobre el proceso de devolución de los 358 millones de lempiras en efectivo que encontraron en las diferentes oficinas.
Entonces, el próximo lunes, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que dirige el licenciado Marcio Sierra, se iniciará la devolución del dinero a los socios de la empresa Koriun Inversiones, que el MP no procederá contra ningún ejecutivo de la empresa porque ahora sólo será el veedor en el proceso de entrega del dinero.
El pasado 24 de abril, el MP después del allanamiento y denunciar las acciones irregulares de esta empresa informó: «A raíz de las acciones del Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró contabilizar más de 358 millones de lempiras (L. 358,721,490.00) suma encontrada en las inspecciones en las diferentes sucursales y en la casa del representante legal de “Koriun Inversiones”, tras evidenciarse su funcionamiento bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
En la vivienda del representante legal de Koriun, Iván Abad Velásquez, se encontró una suma que supera los 125 millones de lempiras, asimismo más de 51.7 millones en la sede principal de la inversora en Choloma, Cortés; más de 62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, Olancho y más de 58.4 millones en Santa Bárbara.
Del mismo modo, se contabilizó más de 50.7 millones en la sede de Choluteca, más de ocho millones en La Entrada, Copán y más de 1.5 millones en Danlí, El Paraíso, para el gran total, dinero que quedó a disposición de los representantes de la empresa en cada sucursal para que lo pagarán a las personas que han invertido su dinero.
El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.
Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok, sin embargo, esta empresa no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).
Estás acciones del Ministerio Público también contaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional de Honduras, detalló.
Aunque mencionan al señor Iván Abad Velásquez, como el representante legal de la empresa no hay ningún requerimiento contra él, es más se ha permitido que Koriun siga operando, pero no se dice, porqué no se habla de la devolución de 358 millones de lempiras encontrados en sus oficinas y sólo se mencionan de las cuentas del dinero que estaba en las cuentas de bancos, que tampoco han sido investigadas, porque la ley establece y como lo dijo la CNBS, esta organización no está autorizada para recaudar esas cantidades de dinero. Estas acciones pasivas de las autoridades que conocen hacen sospechar que se estarían ocultando o hasta protegiendo a otras personas. MO/Hondudiario
