*** Se identificó el uso de la figura de “donación” como mecanismo para encubrir la captación irregular de fondos del público.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en relación con el reciente caso de presunta captación irregular de recursos en Choloma, Cortés, difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, informó que dicha empresa “UNIFIN” captó dinero mediante “donaciones” a afectados.
Una vez que la CNBS tuvo conocimiento de la posible captación irregular de recursos bajo el nombre de la supuesta plataforma “UNIFIN”, emitió un comunicado público advirtiendo a la población sobre los riesgos de entregar dinero a entidades o personas que operan sin autorización ni supervisión.
Posteriormente, la CNBS coordinó con la Secretaría de Seguridad, a través de la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), el desplazamiento de un equipo técnico especializado al lugar de los hechos, con el propósito de verificar la situación y requerir la documentación correspondiente, conforme a la Ley del Sistema Financiero.
Al llegar al inmueble que presuntamente funcionaba como centro de operaciones de UNIFIN en Choloma, el equipo constató que este se encontraba cerrado. No obstante, durante las diligencias de campo se logró localizar y entrevistar a algunas personas afectadas, así como recabar información sobre la modalidad utilizada. Se identificó el uso de la figura de “donación” como mecanismo para encubrir la captación irregular de fondos del público.
Es oportuno recordar que el uso de figuras jurídicas simuladas no exime de responsabilidad cuando se realizan actividades de captación de recursos sin autorización.
La CNBS continuará realizando las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de sus facultades legales y en coordinación con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección de la población.
CNBS reafirmó su compromiso de velar por la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero nacional, así como de continuar informando oportunamente a la población sobre hechos que puedan afectar sus intereses. AB/Hondudiario
