*** Este departamento de justicia busca datos sobre los negocios de la Federación Argentina.
Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI), comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), según el periódico La Nación de este país sudamericano.
El FBI investiga como operó la AFA, institución de la cual el presidente es Claudio “Chiqui” Tapia en los Estados Unidos, de cómo canalizó “cientos de millones de dólares” por medio de un sistema financiero y parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo la jurisdicción de este país norteamericano.
La Nación explica que uno de los protagonistas es el empresario Guillermo Tofoni quien mediante a una videoconferencia de tres horas. En dicha reunión participaron fiscales y agentes del FBI que analizaron las operaciones vinculadas a la AFA que pueden recaer en lavado de activos y fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Este medio argentino declaró que Tofoni no confirmó ni desmintió la reunión con el FBI, pero las investigaciones buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de “Chiqui” Tapia.
La investigación comenzó desde 2025 y está a cargo de tres fiscales, quienes son: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.
En consecuencia, la AFA se movió en Estados Unidos y participaron en un foro de fútbol donde los representantes reclamaron respeto por la presunción de inocencia: “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”. AB/Hondudiario
