*** La CNBS aclaró que no desarrolla investigaciones penales, sino que cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera.
El comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, declaró en las últimas horas que seguir la ruta del dinero es la mejor estrategia para combatir la extorsión en Honduras, ya que el financiamiento es el principal soporte de las estructuras criminales que operan en el país.
La CNBS recibe alertas y reportes sobre operaciones con apariencia sospechosa del sistema financiero y del Ministerio Público cuando identifica organizaciones criminales o personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.
La extorsión es un delito de naturaleza económica porque las estructuras buscan “obtener recursos económicos”, y la mejor forma de enfrentarlas consiste en identificar e inmovilizar el dinero que reciben de manera ilícita, según expuso Solórzano.
“Es un delito que tiene una naturaleza económica, al final lo que buscan es financiarse, obtener recursos económicos, y la mejor manera es tratar de quitarles el dinero. Por eso el Ministerio Público tiene que actuar de manera muy articulada, vincular esto no simplemente con la amenaza, con la intimidación, sino tratar de identificar en realidad dónde están esos recursos, prácticamente inmovilizar justamente a esas estructuras que lo que operan es justamente este dinero que reciben de manera ilícita y que tanto nos golpea como hondureños”, comentó.
La CNBS aclaró que no desarrolla investigaciones penales, sino que cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera que analiza la información remitida por bancos y otras entidades cuando detectan operaciones “atípicas”, incluidas transacciones efectuadas mediante billeteras electrónicas.
El trabajo de la unidad consiste en desarrollar labores de inteligencia financiera para convertir esa información en un insumo que permita al Ministerio Público sustentar las investigaciones por delitos relacionados con estructuras criminales.
El funcionario indicó que la información obtenida fortalece los expedientes que posteriormente son presentados ante los tribunales de justicia para acreditar la participación de personas vinculadas con organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos.
Además, Solórzano recalcó que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene interoperabilidad con el Ministerio Público cuando el sistema de justicia requiere información, aunque dilucidó que buena parte de esos datos son de carácter reservado por motivos de seguridad nacional.
El comisionado no desconoció que la extorsión ha provocado temor entre los hondureños para emprender negocios y desplazarse en sus comunidades debido al llamado “impuesto de guerra”, por lo que insistió en fortalecer la coordinación entre las instituciones para afectar las fuentes de financiamiento de esas estructuras criminales. OB/Hondudiario
