*** Las autoridades enfatizaron que la acusación es por no jutificar más de 65 millones de lempiras.
El Ministerio Púbico (MP), informó que presentó requerimiento un requerimiento fiscal por lavado de activos a los hermanos Rivera Maradiaga, miembros de “Los Cachiros”, por no lograr justificar más de 65 millones de lempiras.
“El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presenta requerimiento fiscal en contra de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes del cartel denominado “Los Cachiros”, acusados por el delito de lavado de activos, tras no justificar más de 65 millones de lempiras”, informaron las autoridades.
En ese sentido, desglosaron que según las investigaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) se constató que Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, junto con otros integrantes de su familia, formaron parte de la estructura criminal denominada “Los Cachiros”, que en un inicio operaba en el departamento de Colón y con el paso del tiempo abarcó todo el país, en el tráfico de drogas a gran escala.
Asimismo, las autoridades recalcaron que verificaron las operaciones de vinculación de “Los Cachiros” a nivel transnacional, motivo por el cual las autoridades norteamericanas los incluyeron en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), considerándola una organización poderosa que coordinaba el tránsito de cocaína por territorio hondureño, procedente de carteles mexicanos y colombianos; y controlando aproximadamente el 90 por ciento de las pistas de aterrizaje clandestinas.
En los análisis financieros efectuados por el MP, “se devela que Javier Eriberto no justifica un monto superior a los 36 millones de lempiras (L.36, 538,088.64), que desde el año 2005 al 2012 se registró un incremento atípico en sus cuentas bancarias, con la adquisición de propiedades, bienes, vehículos, sin tener prestamos por alguna entidad bancaria”.
“Y en el caso de Devis Leonel, no logra justificar más de 28 millones de lempiras (L. 28, 468,532.97) evidenciando un crecimiento inusitado de los ingresos reportados ante la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); y justo un año después de declarase comerciante individual presentó ingresos desproporcionados, constatándose posteriormente su vinculación con la empresa Inversiones Turísticas Joya Grande, mediante transferencias de crédito y débito entre cuentas, así como por la existencia de comunicaciones electrónicas y notas intercambiadas con el Banco Continental” cerraron ED/Hondudiario
