*** La legislación contempla sanciones de entre 20 y 500 salarios mínimos para quienes incumplan la obligación de registrarse.
El diputado Marco Antonio Midence consideró que la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contribuirá a que Honduras fortalezca sus estándares de transparencia para evitar ingresar a la lista gris.
Midence dijo que la normativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el combate contra el crimen organizado, el terrorismo y el lavado de activos, además de mejorar la posición del país ante los organismos internacionales.
A lo anterior, agregó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dispondrá de seis meses para habilitar el registro y precisó que, una vez en funcionamiento, las personas jurídicas y estructuras jurídicas contarán con cuatro meses para cumplir con la inscripción correspondiente.
Midence recalcó que “cualquier estructura jurídica” o persona natural deberá declarar su información cuando cumpla con los criterios establecidos por la ley y señaló que el registro será administrado por la CNBS, además recordó que la reforma al Código de Comercio elimina las acciones al portador para identificar a los propietarios con nombre y apellido.
“Solo el Ministerio Público, la OCAE y otras autoridades con interés legítimo pueden solicitar la información”, desglosó.
La legislación contempla sanciones de entre 20 y 500 salarios mínimos para quienes incumplan la obligación de registrarse y aclaró que se trata de “información confidencial”, por lo que el acceso estará restringido a las autoridades facultadas por la ley.
Midence además valoró que la implementación del registro permitirá fortalecer la cooperación internacional y sostuvo que “al no estar en la lista gris” Honduras podrá conservar una mejor relación con la banca internacional, reducir el riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento en mejores condiciones. OB/Hondudiario
