*** La evaluación revisará la efectividad de las instituciones hondureñas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano indicó que Honduras iniciará el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el objetivo de demostrar la efectividad de las instituciones en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a fin de mantenerse fuera de la lista gris del organismo.
“Se va a evaluar todo lo relacionado con la Ley de Privación de Dominio, los comisos, el actuar del Poder Judicial en temas relacionados también con la prevención de lavado de activos, el Ministerio Público, de parte de Gobernación y Justicia, todo lo que tiene que ver con los registros de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), la operatividad de la Policía Nacional”, indicó Solorzano.
Mencionó que se va a evaluar todo el aparato estatal, y además todas las instituciones involucradas en temas de lavado de activos, a lo que recalcó que se espera aprobar la quinta revisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“El día de hoy están llegando los miembros de la comisión que es de alto nivel del Gafilat, en donde vamos a sostener reuniones a partir del día de mañana martes con los miembros del CIPLAFT, que es el Comité Interinstitucional de Prevención de Lavado de Activos, cerrando la jornada el día miércoles en una reunión en Casa Presidencial”, mencionó.
El comisionado explicó que lo que se busca es la integridad financiera y al final, que es el mensaje que se le da a los demás países, la imagen del país está en juego, a lo que Solorzano hizo el llamado a mantener la coordinación adecuada para que Honduras salga bien evaluada.
“El aprobar lo que nos va a brindar a nosotros es mantener una imagen de que en Honduras se toman todas las medidas necesarias para prevenir un delito que es de carácter transnacional, como es el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, manifestó. ED/Hondudiario
