*** El país debe establecer una política para identificar y dar seguimiento a las personas que generan ingresos mediante plataformas digitales.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, explicó que investigar los ingresos de creadores de contenido e influencers debe ser de “especial interés” para el Gobierno dentro del combate contra el lavado de activos, ante el riesgo de que estas plataformas digitales sean utilizadas por personas vinculadas al crimen organizado.
Castañeda manifestó que estas plataformas operan en Honduras desde hace años y encuentran al país con un sistema que mantiene mecanismos de hace 15 o 20 años, sin figuras específicas para dar seguimiento efectivo a las ganancias que obtiene parte de la población mediante estos servicios.
“Incluso ellos mismos públicamente lo dicen a diario de cuánto llegan a percibir solo a través de estas plataformas digitales. Entonces, sí es un tema que yo creo que, si es de especial interés, debería de ser de especial interés para el Gobierno, más aún que han elevado dentro de sus prioridades el combate contra el lavado de activos”, comentó.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Ministerio Público y otras instituciones deben establecer una política para identificar y dar seguimiento a las personas que generan ingresos mediante estas plataformas, debido a que pueden adquirir bienes muebles e inmuebles y justificar su patrimonio con las ganancias obtenidas en estos espacios digitales.
El Ministerio Público necesitará acceder a información sobre los ingresos y movimientos de las cuentas personales, además de establecer el nivel de colaboración de las plataformas con la justicia hondureña para obtener esos datos.
“Debería de ser de especial interés para el Gobierno”, reiteró el representante de ASJ, quien vinculó esta situación con las prioridades oficiales en materia de combate al lavado de activos y planteó la creación de una mesa técnica para definir mecanismos de control.
Además, alertó que el riesgo aumenta porque estas plataformas tienen facilidad de acceso y un alto número de consumidores, características que las convierten en rubros atractivos para actividades ilícitas, ante la búsqueda constante de mecanismos sencillos para mover dinero de origen ilegal.
Castañeda remarcó que “el riesgo” está en que el sistema hondureño no esté preparado para dar seguimiento a estas plataformas, debido a que todavía no existen mecanismos suficientes para controlar el movimiento del dinero.
Castañeda recomendó que la prioridad debe ser encontrar “el mejor mecanismo” para supervisar estos ingresos y evitar que las plataformas digitales sean utilizadas por personas vinculadas al crimen organizado, especialmente ante la necesidad de fortalecer los controles sobre el movimiento de recursos. OB/Hondudiario
