*** Ese tema sería altamente perjudicial según Castañeda y más aún cuando pretende acceder a la Cuenta del Milenio o fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, alertó que el tema del caso Koriun Inversiones y otras estafas piramidales pone en riesgo a Honduras de caer en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Hay una alta preocupación en diferentes sectores respecto al tema del GAFI, lo explico, el GAFI es una institución, es un ente que al final evalúa a los países respecto a qué tan fuertes son frente al lavado de activos. Honduras hace 10 años se salvó como dicen raspando ahí”, opinó Castañeda.
En ese entonces pasó porque estaban muy bien respaldados y las leyes estaban definidas, ahora transcurridos diez años van a evaluar que tan efectivos son previniendo y persiguiendo el delito de lavado de activos.
“Esa es la evaluación que tenemos hoy, y tenemos en la espalda un caso Koriun, tenemos casos de estas estafas gota a gota como usted lo menciona y hay otros más que tal vez no nos hemos dado cuenta que ellos seguramente van a poder acceder y hay mucho temor, hay mucha preocupación que Honduras en esta ocasión llegue a una Lista Gris en el tema de GAFI”, manifestó.
Ese tema sería altamente perjudicial según Castañeda y más aún cuando pretende acceder a la Cuenta del Milenio o fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que sería un paso atrás entrar a la Lista Gris.
“Honduras llegase a entrar a una lista de estas del GAFI, definitivamente eso sería un paso atrás y sería altamente lamentable porque tendría que reestructurarse toda la estrategia de país a partir de ahí”, concluyó. AB/Hondudiario
